Bà Trương Mỹ Lan tại TAND TP.HCM giai đoạn I
Bà Trương Mỹ Lan tại TAND TP.HCM giai đoạn I
Bộ Công an phát thông báo Cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận vụ án thứ 2 (giai đoạn II) liên quan bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) - Báo Công Lý đưa tin.
Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 người khác về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, kết quả điều tra xác định Trương Mỹ Lan đã phát hành 25 gói trái phiếu “khống” không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán cho 4 pháp nhân gồm: Công ty CP Tập đoàn Đâu tư An Đông; Công ty CP Đầu tư Quang Thuận; Công ty CP Đầu tư & Phát triển Sunny World và Công ty CP Dịch vụ - Thương mại TP.HCM hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Đối với hành vi “Rửa tiền” với số tiền hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội “Tham ô tài sản” của Ngân hàng SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi “Vận chuyển tiền trái phép tiền tệ qua biên giới” đối với hơn 106.000 tỷ đồng.
Đây là vụ án thứ 2 bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị khởi tố, điều tra.
1. Trương Mỹ Lan (chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): Chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền, 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là chung thân.
2. Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8 năm tù về tội rửa tiền, 6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 23 năm tù.
3. Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội rửa tiền, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp 16 năm tù.
4. Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen): 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội rửa tiền, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 15 năm tù.
5. Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 17 năm tù.
6. Nguyễn Hữu Hiệu (phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam): 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 12 năm tù.
7. Nguyễn Vũ Anh Thi (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 9 năm tù.
8. Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB): 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp là 10 năm tù.
Bị cáo Chu Lập Cơ tại tòa chiều 17-10 - Ảnh: HỮU HẠNH
9. Trần Thị Mỹ Dung (nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp là 14 năm tù.
10. Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty WMC): 5 năm tù.
11. Hồ Bửu Phương (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10 năm tù.
12. Bùi Đức Khoa (phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land): 7 năm tù.
13. Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5 năm tù.
14. Ngô Thanh Nhã (tổng giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát; chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông (giai đoạn 2015-4/2019): 5 năm tù.
15. Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 4 năm tù.
16. Kwok Hakman Oliver (tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 5 năm 6 tháng tù.
17. Trương Vincent Kinh (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sunny World): 5 năm tù.
18. Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù.
19. Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula): 5 năm tù.
20. Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng văn phòng hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm tù.
21. Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 5 năm tù.
22. Trần Văn Tuấn (tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 5 năm tù.
23. Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 3 năm tù.
24. Trần Đình Hưng (nguyên phó giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5 năm tù.
25. Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty Quang Thuận): 3 năm tù.
26. Vũ Quốc Tuấn (nguyên giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6 năm tù.
27. Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3 năm tù.
28. Lý Quốc Trung (phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 3 năm tù.
29. Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C): 2 năm tù.
30. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Quảng trưởng thời đại (Việt Nam) - Times Square): 2 năm tù.
31. Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.
32. Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù.
33. Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã, chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù.
34. Tô Thị Anh Đào (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 2 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB (giai đoạn I), HĐXX sơ thẩm nhận định Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên giùm. Bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống, rút tiền SCB.
Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản trong giai đoạn 2012 - 2017.
Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Hành vi này của bà Lan gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng.
Tiếp đó, trong giai đoạn từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nhóm cán bộ của SCB lập khống 916 hồ sơ vay vốn 545.000 tỷ, chiếm đoạt 304.000 tỷ.
Hành vi này của bà Lan bị cáo buộc gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.
Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhóm lãnh đạo SCB giải ngân 2.500 khoản vay cho các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra xác định các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.
Bản án còn cáo buộc Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớn mua chuộc Đoàn Thanh tra để giúp Ngân hàng SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Trong đó, nhóm của bà Lan đã 4 lần đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát của Ngân hàng Nhà nước) số tiền 5,2 triệu USD.
TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay”, tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp mức án là tử hình.
Đối với 4 bị cáo bị tuyên chung thân gồm 3 cựu lãnh đạo cấp cao tại SCB: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT (trốn truy nã, xét xử vắng mặt); Bùi Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc và Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước (tội nhận hối lộ 5,2 triệu USD).
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Times Square) bị tuyên phạt 9 năm tù; bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột bị cáo Lan) bị tuyên phạt 17 năm tù. Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù giam.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 673.800 tỷ đồng, vì bản chất bị cáo Lan sử dụng toàn bộ số tiền này.
Bị cáo Trương Mỹ Lan trước giờ tuyên án (ảnh chụp chiều 17-10) - Ảnh: HỮU HẠNH